Joaquín Gadea, juez de la Audiencia Nacional, ha imputado a David Ruiz de León, Fundador de la plataforma Kuailian, una compañía supuestamente especializada en la inversión en criptomonedas. El magistrado ha decidido llamar a listar al empresario como expenado el próximo 27 de mayo, según consta en una resolución dictada este jueves ya la que ha tenido acceso a EL PAÍS. Desde abril de 2021, el maestro mantiene abierta una razón sobre Kuailian por presuntamente estafa, blanqueo de capitales, falsedad y delitos contra la Hacienda Pública. Las pesquisas se centran en si se urdió un presunto piramidal millonario que afectó a miles de personas.
Más información
Cuando Activó el Casu Quilian tras recibir la querella de varios perjudicados, el juez Gadea ya explicó que los sospechosos publicitaban a través de su web y redes sociales un sistema de inversión en criptomonedas mediante una entidad (Kuailian App Estonia), per radicada que Esta prometía altos destinatarios. Para conseguirlos, sus seguidores deben hacerse con un denominado bueno, que compraban pagando con la criptomoneda ethereum—que anteriormente habían adquirido con euros—. “Los querellantes denuncian el incumplimiento de las condiciones pactadas, y que les niegan el reembolso de los rendimientos enjoyidos”, recalcó el magistrado: “Señala que el precio de ethereum age de 200 dólares 000 cuando dólares product 2.
Pero además, según aseveraba el profesor, habían ideado probablemente un sistema de “captación masiva” de potenciales inversores. “Los clientes [también], según las condiciones pactadas, pudieron obtener más afiliados para la plataforma a través de su cuenta, y recibieron el 10% de la inversión de los captados en su primer nivel, un 3% de los de el envel de segundo ni 2% nivel y así sucesivamente hasta un total del 20% invertido por cada uno. Esto Genaba una red exponencial de captura masiva […] Reflects La captación de nuevos alimentaría la base de la pirámide y permitir la restitución y el abono de Beneficios a los inversores iniciales, sin que la operativa responda an un negocio real”, apuntó el juez en un auto.
no lograr del Casu Quilian dio un aceleron esta semana. Segun Avanzo Diario Confidencial, la Policía Nacional detuvo a cuatro Responsables de la plataforma; y se han dictado órdenes internacionales de búsqueda y captura contra otros dos. Aunque el juez subrayó al abrir la ausea que aún no se ha seleccionado el número de afectados y el importador de la estafa, los querellados hablan de millas de perjudicados y de cientos de millones de euros defraudados.
El magistrado también ha citado un comentario como imputado el próximo 27 de mayo a Cristian Albeiro Carmona. Según detalló Kuailian a través de un comunicado publicado en su web en abril del año pasado, “Carmona es el propietario de una empresa que ofrece servicios de intercambio de llamada digital activa plane Crosschange, con el cual equipo de Kuailian proy”. En dicha nota de prensa, difundida antes de abrirse el proceso court, la compañía se defendía de las sospechas de irnormidades: “El equipo de Kuailian tiene las herramientas necesarias para demostrar ante una corte que su funcionamiento n fices no troes”. defensa de Haas Naciones Unidas Ruiz de León en Una Intervista en La Webb Fuentes Informadas: “Kuailian actúa comple a la ley;
Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para la perderte nada, suscríbete.
0 Comments